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Yasel Lopez
6 nov 20242 Min. de lectura
Evita Sanciones: Asegúrate de Presentar Tu Informe BOI a Tiempo
Esta medida se implementa con el fin de combatir actividades ilegales tales como el lavado de dinero, el fraude fiscal, el tráfico de person
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Yasel Lopez
8 oct 20242 Min. de lectura
¿Cuándo deben realizar los LLC el Reporte BOI?
Es importante resaltar que el incumplimiento de las obligaciones establecidas por el CTA conlleva serias consecuencias legales.
12 visualizaciones0 comentarios
Yasel Lopez
4 oct 20243 Min. de lectura
7 datos que necesitas saber sobre la ley BOI y a quiénes afecta
El Reporte de Información sobre Beneficiarios Finales, conocido como BOI por sus siglas en inglés, es un documento que ciertas empresas esta
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Yasel Lopez
2 oct 20242 Min. de lectura
Ley de Transparencia Corporativa (CTA) y las empresas registradas como LLC
Esta normativa se aplica a todas las empresas LLC estadounidenses que han sido constituidas ante un secretario de estado o cualquier oficina
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